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发布人: 鄂行   发布时间: 2018-06-20 :00:00:00

2018年银行从业资格考试初级法律法规章节模拟试题:第五章2

单项选择题
1

对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括( )

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2

借用金融机构进行洗钱的技巧不包括( )

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3

下列哪个国家可以称为“保密天堂”( )

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4

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )

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5

《金融机构反洗钱规定》自( )起施行

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6

国务院反洗钱行政主管部门是( )

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7

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )

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